大象新聞 東方今報記者 田林 李康/文 圖片由警方提供

　　核心提示：平臺服務(wù)器架設(shè)在境外、一座島嶼上200多名客服管理人員24小時值班“服務(wù)”、三道關(guān)卡荷槍實彈武裝把守   以往只出現(xiàn)在電影中的橋段，正是一些涉賭網(wǎng)站和軟件背后“總部”的真實寫照。通過分工明確的客服人員大肆宣傳，在國內(nèi)不斷發(fā)展游戲代理和賭博對象，僅三個月的時間，參賭會員就高達54900人，這些還只是部督“3 10跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案”露出的冰山一角……

　　2020年3月至今，在上級公安機關(guān)協(xié)調(diào)指揮下，周口警方先后組織160余名警力，組成12個抓捕組，分赴15省對3 10特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案開展收網(wǎng)行動，截至9月21日已抓獲123名涉案人員，搗毀地下錢莊3個，扣押瑪莎拉蒂等高檔轎車9輛、房產(chǎn)2處，凍結(jié)銀行卡1890張，金額1.23億元。

　　小線索牽出跨境網(wǎng)絡(luò)賭博大案件

　　今年初，周口市公安局港區(qū)分局接到轄區(qū)一名年輕男子葛某報警稱，自己在家無聊通過網(wǎng)絡(luò)彈窗，進入了一個賭博網(wǎng)站，里面有多種博彩項目，一會功夫就輸?shù)袅?00多元。“賭資雖小，但心細的民警卻從中看出了一絲端倪。在對此網(wǎng)站進行深入調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站涉及的賭博門類眾多，網(wǎng)站規(guī)模較大。港區(qū)分局隨即將此案上報至周口市公安局，經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)，又有四家相同類型賭博網(wǎng)站進入了警方視野。”港區(qū)分局案件偵辦大隊大隊長陳偉說。

　　（3.10專案指揮長、周口市副市長、公安局長張元明在專案指揮部了解案情進展）

　　根據(jù)前期掌握的情況，周口市公安局立即抽調(diào)精干警力，組成了由犯罪偵查支隊、港區(qū)分局等部門組成的3 10專案組，下設(shè)研判組、內(nèi)勤組、打擊抓捕組，迅速開展案件偵破工作。

　　讓賭客先贏后輸 發(fā)展“大客戶”成為“代理”拉客抽成

　　“專案組成立后，研判組通過對賭博網(wǎng)站APP進行調(diào)查發(fā)現(xiàn)該APP設(shè)計多種賭博方式，有重慶時時彩、六合彩、百家樂等，比如時時彩的玩法為下注買大或者買小，賠率是1:1.99,20分鐘開一次獎，六合彩就是買特碼，每周開三期賠率為1:48。”談起網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的套路陳偉表示，“這些網(wǎng)站的背后操控者，依靠上下游的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈涉及了種類繁多的賭博花樣，可以這樣說，只有你想不到，沒有他們做不到的，采取讓賭客先贏后輸?shù)奶茁罚觅€客以小博大的嗜賭心理，吸引賭客源源不斷的下注。”

　　談及拉攏賭客的手段陳偉說：“除了傳統(tǒng)的電話和網(wǎng)絡(luò)營銷，該賭博平臺把活躍度比較高的‘大客戶’拉攏成為‘網(wǎng)絡(luò)賭博平臺代理’，根據(jù)代理們拉來的‘客戶’投注金額返還給代理千分之一至千分之三不等的傭金，投注越多，代理們獲取的傭金也就越多。所以，很多賭客為了賺取傭金，不惜把身邊的親朋好友拉下水。”

　　用“笨功夫”在海量信息中追查賭資 凍結(jié)資金1.23億

　　“在熟悉網(wǎng)站運作模式和組織架構(gòu)后，專案組人員通過對網(wǎng)絡(luò)賭博APP進行全面調(diào)查，抓取相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，從海量信息中梳理出賭客、代理、地下錢莊使用的關(guān)聯(lián)銀行卡，用足‘笨功夫’在數(shù)萬條轉(zhuǎn)賬信息中追查賭資的去向，力求發(fā)現(xiàn)各種偽造身份信息中犯罪嫌疑人的真實身份，鎖定其活動軌跡。”談及辦理網(wǎng)絡(luò)賭博案件的心得陳偉說，對于這種新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，我們也是“摸著石頭過河”，從調(diào)取的1500多張關(guān)聯(lián)銀行卡信息中“抽絲剝繭”。

　　“那段時間，天天都是與數(shù)據(jù)打交道，天天盯著屏幕上一大堆轉(zhuǎn)賬記錄，真是頭都大了！不過功夫不負有心人，經(jīng)過對近兩千張銀行卡在2019年12月份至2020年2月份的銀行流水進行梳理，初步的查清了資金流向，掌握了充足的電子數(shù)據(jù)證據(jù)，依法凍結(jié)資金1.23億元。”辦案民警牛超說。

　　這么多張銀行卡，在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺中究竟都充當(dāng)了什么樣的“角色”呢？陳偉介紹說，通過偵查摸排，民警們梳理出這些銀行卡大致分為三個用途，分別充當(dāng)充值卡、過渡卡、提現(xiàn)卡。通俗來講，就是賭客的資金通過網(wǎng)絡(luò)充值先進入充當(dāng)充值卡的銀行卡內(nèi)，然后再由充值卡匯總至過渡卡內(nèi)，過渡卡在資金運轉(zhuǎn)中充當(dāng)著重要的角色，過渡卡中的部分資金轉(zhuǎn)移至疑似沉淀卡中（資金不再流動或用作消費）；部門資金流轉(zhuǎn)至地下錢莊流轉(zhuǎn)至境外；還有部分資金轉(zhuǎn)移至提現(xiàn)卡中，提現(xiàn)卡主要是用作代理費返還以及賭客資金返還。”

　　收網(wǎng)！12個抓捕組奔赴15省抓獲123名涉案人員

　　“網(wǎng)絡(luò)跨境賭博，從平臺搭建、境內(nèi)代理，再到技術(shù)支持、第四方資金結(jié)算，每個環(huán)節(jié)都會衍生出許多黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。”專案組成員、周口港區(qū)分局副局長常強表示，在案件偵辦期間，我們已經(jīng)詳細梳理出整個網(wǎng)絡(luò)賭博團伙的人員架構(gòu)，掌握了他們的作案證據(jù)，同時，將他們身份信息、活動軌跡逐一進行落地，精心組織收網(wǎng)行動。

　　（民警整裝出發(fā)抓捕）

　　3月27日，收網(wǎng)時機成熟，周口市公安局抽調(diào)9個縣局的精干警力，先后組織160余人，組成12個抓捕組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15個省份，對犯罪嫌疑人進行集中收網(wǎng)抓捕行動。

　　8月8日，該案被公安部列為督辦案件。在公安部、河南省公安廳的統(tǒng)一部署指導(dǎo)和省公安廳相關(guān)業(yè)務(wù)警種部門的大力支持下，專案組以“橫向拓展網(wǎng)絡(luò)賭博平臺犯罪，縱向深挖各類黑灰產(chǎn)犯罪”為目標(biāo)，繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。

　　（地下錢莊轉(zhuǎn)移資金使用的點鈔機）

　　（警方扣押的涉案資金）

　　截止9月21日，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人，其中代理人員34人，賭徒26人，涉嫌販卡、洗錢人員61人，提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)2人，涉嫌罪名有賭博罪，開設(shè)賭場罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。該案還搗毀地下錢莊3個；扣押涉案財物人民幣616.2055萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2188萬元，共計1046.4243萬元；凍結(jié)銀行卡1890張，凍結(jié)銀行卡資金1.23億元；扣押瑪莎拉蒂等高檔車輛9臺；凍結(jié)房產(chǎn)2處。

　　疫情期間抓捕 民警誤入隔離點被“呵斥”：你們不要命了！

　　談及專案組的集中收網(wǎng)行動，民警牛超回憶道：“此次抓捕行動在最為特殊的時期進行，3月份的時候，正值新冠肺炎疫情防控關(guān)鍵時期，所有小區(qū)均實行封閉管理。面對肆虐的疫情，抓捕組的民警們沒有一個人選擇退縮。穿上防護服，帶著口罩護目鏡，全副武裝分赴各省。臨行前，市局領(lǐng)導(dǎo)親自為隊員們送行，千叮嚀萬囑咐一定要注意好自身安全。”

　　據(jù)了解，除了防護裝備，抓捕民警帶的最多的要數(shù)方便面和純凈水，因為疫情期間幾乎沒有飯店開門，外出抓捕想吃口熱乎飯都是一種奢望，民警們?yōu)榱藴p少與外界接觸，幾乎吃住都在車里，一日三餐與泡面為伴。

　　“生活條件艱苦，同志們?nèi)倘桃簿瓦^去了，最大的挑戰(zhàn)源自于疫情的風(fēng)險和抓捕的困難！我們的一個抓捕小組，星夜兼程趕路，下高速時已經(jīng)凌晨時分，誤入疫情隔離點，被當(dāng)?shù)匾咔榉揽厝藛T大聲呵斥道，你們不要命了，三更半夜咋跑這里來了？說實話誰家沒有妻兒老小，面對著被感染的風(fēng)險，誰都有恐懼的時候，專案組的民警們卻沒有一人選擇退縮！”常強說。

　　兩天一夜的蹲守 一舉搗毀洗錢窩點

　　談及抓捕經(jīng)歷，港區(qū)分局案件偵辦大隊大隊長陳偉回憶：“通過前期研判，警方鎖定了福建省晉江市一名年輕人蔡某。僅1月份期間，就有1.7億元違法資金轉(zhuǎn)移至蔡某銀行卡中，是本案的重要犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)偵查，該犯罪嫌疑人潛藏在鎮(zhèn)上的某小區(qū)三樓，但他白天基本不出來，晚上也很少出來。

　　為了不打草驚蛇，專案組民警在單元樓門口蹲守了兩天一夜，直到第二天上午，其中一名犯罪嫌疑人從外面回來，在他敲門之際，抓捕人員伺機而動實施抓捕，當(dāng)場繳獲大量銀行卡、手機、電腦等作案工具，一舉搗毀該窩點、查獲大量證據(jù)。

　　意外發(fā)現(xiàn)嫌犯車輛 現(xiàn)場繳獲200余萬現(xiàn)金

　　“在抓捕負責(zé)轉(zhuǎn)移贓款的犯罪嫌疑人王某順時，發(fā)現(xiàn)前期鎖定的犯罪嫌疑人窩點已被悄悄轉(zhuǎn)移。后經(jīng)進一步調(diào)查，對方已搬去隔街的另外一個小區(qū)，具體位置不詳。”據(jù)港區(qū)分局民警牛超回憶。

　　正當(dāng)抓捕小隊在該小區(qū)準備下一步行動時，突然，犯罪嫌疑人的車輛出現(xiàn)在民警眼前！

　　“我們偵查員剛走到這個小區(qū)門口，就發(fā)現(xiàn)了要查找的車輛，然后我們就派偵查員上前探查。”此時，有兩名男子也拉著行李箱、背著雙肩包，向嫌疑車輛走來。偵查員敏銳地發(fā)現(xiàn)，他們跟要抓捕的對象非常相似！

　　抓捕小隊當(dāng)機立斷，對二人實施抓捕，當(dāng)場繳獲即將轉(zhuǎn)移至珠海的贓款人民幣200余萬元。經(jīng)突審，警方在當(dāng)天下午6點又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。

　　“有時候刑偵工作就是這樣，早一分鐘就可能大獲全勝，晚一分鐘就要多經(jīng)歷一些波折。”牛超說，偵查員那段時間就跟打仗一樣，爭分奪秒，腦子反應(yīng)必須要快。

　　經(jīng)過專案組民警的不懈努力，一大批涉案犯罪嫌疑人相繼被抓捕歸案，一大批涉案財物被依法凍結(jié)、扣押，境外網(wǎng)絡(luò)賭博團伙在國內(nèi)布置的利益輸送鏈條被一舉斬斷。

　　賭博警示錄：贏錢只是過程 輸錢才是必然結(jié)果

　　28歲男子輸?shù)舭偃f家產(chǎn)后又挪用公款3000余萬進行“豪賭”

　　據(jù)統(tǒng)計，被專案組民警抓捕的123名犯罪嫌疑人中，其中26人為賭客身份。這些賭客中，有的人輸?shù)舭偃f家產(chǎn)后又挪用公司3000余萬進行揮霍、有的輸?shù)奖娕延H離撞車自殺   目前，這些賭客都被羈押在看守所中，通過民警的教育有的已經(jīng)幡然悔悟，回顧自己是如何踏上賭博的不歸路，用以警醒世人。

　　（90后會計黃某）

　　28歲的黃某大學(xué)畢業(yè)后，在一家企業(yè)擔(dān)任會計，家庭條件比較優(yōu)越，結(jié)婚時妻子配送一輛奔馳轎車作為嫁妝，有車有房，有一個兩歲的孩子。“2018年世界杯期間，接觸到了“外圍”（境外賭球網(wǎng)站）。剛開始只是成百上千的進行投注，在世界杯間賭球也小賺了幾萬元錢，當(dāng)時感覺自己有些飄飄然了，認為賭球可以用來作為副業(yè)掙錢，改善家庭生活質(zhì)量，從此一發(fā)不可收拾。”黃某回憶道。

　　“賭博為什么讓人上癮？當(dāng)你贏的時候你還想贏更大的，因為掙錢太快了。當(dāng)你輸?shù)臅r候，卻總感覺是點背的原因，想方設(shè)法去‘撈本’！”黃某說，世界杯期間贏得幾萬塊全部輸完后，非常不甘心。就開始動用媳婦陪送的100多萬的嫁妝進行投注，騙家人說這些錢拿去投資了。日積月累輸?shù)脑絹碓蕉啵返腻X也越來越多，沒錢就四處借，刷信用卡，到處貸款。

　　“為了翻本，整個人就像著了魔一樣，一心只想著能把本錢撈回來。直到外面?zhèn)_高筑，沒有人愿意再借錢的時候，作為公司會計的我就把主意打到了公司的財務(wù)賬戶上，多次利用職務(wù)之便將公司賬戶資金轉(zhuǎn)到自己賬戶上，占為己有，用于賭博揮霍。”黃某說，“那個時候，幾萬塊，甚至十幾萬的賭注就像是一個數(shù)字，毫不猶豫的就押了上去。基本上一把都是5萬塊或者10萬塊，印象中最大的一把，一次就下注了100多萬。”

　　直至被警方逮捕，黃某的家人和公司都不知道黃某已經(jīng)輸?shù)袅?100余萬。經(jīng)統(tǒng)計，該公司被黃某侵占的數(shù)額共計3000余萬，然而該公司一年的盈利才有1000多萬元，癡迷賭博的黃某不僅害了自己，連帶自己的公司都被坑慘。目前， 此案正在進一步偵辦中。

　　談及自己的經(jīng)歷，黃某表示：“自己最為愧對的就是家人、單位和朋友。所謂的賭博，贏錢只是一個過程，輸錢才是必然的結(jié)果，錢來的越快，你所承受的風(fēng)險也就越大。千萬不要貪圖一時之利，而毀了你身邊所有的人！”

　　聽信“代理”朋友利用賭博賺快錢 沉迷其中眾叛親離數(shù)次自殺

　　郝某本是當(dāng)?shù)匾患倚∮忻麣獾拿廊菰号习澹稚嫌?家美容院，有房有車。因為做生意需要資金周轉(zhuǎn)，聽信朋友的話通過網(wǎng)絡(luò)賭博平臺投注賺錢快，從開始的1000、3000元不等，越賭越大，越陷越深，在賭博平臺累計輸了70余萬。

　　（郝某）

　　2019年9月31日，郝某在朋友李某的鼓動下，下載了一款網(wǎng)絡(luò)賭博APP。“當(dāng)時朋友跟我說這是一款理財軟件，可以讓我掙錢。”郝某回憶。下載完軟件后，李某便給她介紹了一位“客服”，還將她拉進APP的玩家群里。

　　“起初，輕信了朋友的話，認為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺可以掙快錢，在朋友和客服的誘惑下，不斷的進行投注，金額也從最初的幾千塊到后來的十幾萬。”郝某回憶起自己的經(jīng)歷，悔恨的說道，“直至后期聽賭博網(wǎng)站客服解釋才知道，自己所謂的朋友，正是賭博網(wǎng)站的代理，我只要進行投注，他就會定期收到返利，我投入越大，他掙的越多。不過，后來想想，如果自己不貪心，就算朋友磨破嘴皮子，我也不會上當(dāng)。”

　　“為了賭博，也是為了撈本，我的車子也賣了，房子也抵押了，親朋好友借了一遍，網(wǎng)絡(luò)貸款還欠了一屁股債，家人數(shù)次為我傾盡家產(chǎn)償還債務(wù)，我卻依然深陷其中不能自拔。家人對我都已經(jīng)絕望了，連我自己都對自己絕望了！”郝某說，自己曾自殺過兩次，因為自己購買的有保險，當(dāng)時債臺高筑，就在馬路上沖向疾馳過來的汽車，想一死了之，還能為家人撇下保險賠償金。第二次是因為賭博眾叛親離，一度想不開，便割腕自殺，幸虧家人發(fā)現(xiàn)早，搶救及時才挽回生命。

　　郝某被警方抓獲后，經(jīng)過民警長時間的教育和疏導(dǎo)，方才重新燃起活下去的信心。談及因參與網(wǎng)絡(luò)賭博導(dǎo)致眾叛親離的經(jīng)歷，郝某說：“如今的我已經(jīng)幡然悔悟，但是我感覺最無顏面對的就是，傾盡家產(chǎn)替我償還債務(wù)的家人，還有傾盡所有借錢給我的朋友。出獄后，我決定做網(wǎng)絡(luò)直播，通過講述自己的經(jīng)歷和自己所總結(jié)的這些賭博平臺的騙錢套路，來警醒人們不要走上賭博這條不歸路。”

　　警方提醒：賭客們所謂的“運氣”都是賭博網(wǎng)站精心設(shè)計的騙局

　　在公安干警偵破案件的過程中，賭客們所謂的“運氣”也露出真相。賭客在使用該APP時，其一切行為都已經(jīng)被設(shè)計好，每場下注都有人在后臺操控。“贏少輸多，小贏大輸”，看似簡單的操作手段，卻讓深陷其中的賭徒喪失理智。

　　據(jù)專案組民警介紹，這類網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站通常下設(shè)運營部、客服部、技術(shù)部等部門，各自扮演拉人、“導(dǎo)師”、操控賭局等角色。網(wǎng)站先以“充10000送3000”“注冊即送現(xiàn)金”等形式誘導(dǎo)人進行在線賭博，之后還會加以“充值返現(xiàn)”“保本跟投”等形式持續(xù)吸引賭客加大投入。層層設(shè)置陷阱，步步誘導(dǎo)深入。

　　眾多賭徒也在接觸賭博網(wǎng)站后走向迷失。有人傾家蕩產(chǎn)負債累累，有人家庭破裂眾叛親離，有人鋌而走險走上犯罪……等待他們的不僅有法律的嚴懲，還有此后揮之不去的夢魘。

　　警惕網(wǎng)絡(luò)跨境賭博黑灰產(chǎn)業(yè)：

　　銀行卡“四件套”被販賣至境外3500元/月

　　在此次警方抓捕的名單中，涉嫌販卡洗錢人員高達61人，這些人從事的行業(yè)就是所謂的網(wǎng)絡(luò)跨境賭博黑灰產(chǎn)業(yè)。有涉嫌運用理財APP非法套現(xiàn)、涉嫌販賣公民個人信息、涉嫌販賣銀行卡、支付寶賬號等。這些網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈多是為境外的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺服務(wù)，斬斷了這些鏈條，等于斬斷了境外不法分子伸向老百姓錢袋子的“黑手”。

　　（警方扣押的部分銀行卡）

　　在本案中，何某因為涉嫌販賣銀行卡被警方抓獲，他受雇于境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，在國內(nèi)以每套卡（身份證復(fù)印件、手機號、銀行卡、U盾），將銀行卡綁定在手機上，通過ATM機取現(xiàn)，將現(xiàn)金交給指定人員或者網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式幫助賭博平臺轉(zhuǎn)移賭資。據(jù)警方調(diào)查，自2019年7月以來，何某在國內(nèi)通過各種渠道收購銀行卡600余套，然后通過中介運往境外。

　　據(jù)辦案民警介紹，何某在國內(nèi)收購的銀行卡以1000元/月的價格收購成套的銀行卡，收購的銀行卡運往境外每套卡可獲利3500元/月，何某以此謀取暴利，而一些貪圖便宜的人，則出賣了自己的銀行卡，被犯罪分子利用進行非法資金轉(zhuǎn)移。

　　警方提醒：收購銀行卡屬于非法行為 私自出售也屬非法行為

　　銀行卡是能夠代表個人身份的物品，持卡人如果為了蠅頭小利把自己的銀行卡轉(zhuǎn)賣給其他人使用，不僅影響到國家的金融安全，而且也給自己帶來很多風(fēng)險隱患。一旦這個銀行卡成為承接贓款的賬戶，持卡人自己可能還會受到法律的制裁。銀行卡被高價收購之后，往往會被作為犯罪的工具，即使出賣方不知情，也會因為出賣銀行卡屬于非法行為而觸犯法律。

　　遠離網(wǎng)上賭博活動的同時一定要盯緊你手中的銀行卡，絕不能為了利益而從事非法活動，不要成為違法犯罪活動的幫兇。

　　（周口警方赴全國多地抓捕犯罪嫌疑人）

　　持續(xù)收網(wǎng) 雙節(jié)期間民警奔赴多地抓捕又有5名涉案嫌疑人歸案

　　目前，針對涉案的剩余嫌疑人，周口警方正在進一步查證資金鏈，開展勸投工作，并根據(jù)時機組織集中抓捕。據(jù)了解，中秋、十一雙節(jié)期間，專案組十余名民警放棄節(jié)假日與親人團聚的機會，奔赴深圳、東莞、汕頭、珠海等地實施抓捕工作，又有5名涉案犯罪嫌疑人被抓捕歸案。