跨境賭博、詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪往往因其據(jù)點(diǎn)在境外、多在網(wǎng)上活動(dòng)“有影無(wú)形”，隱蔽性強(qiáng)，而給公安機(jī)關(guān)的偵查破案帶來(lái)極大難度。

　　近日，內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局抽絲剝繭、深挖徹查，從一起普通的詐騙案件偵辦入手，經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的不懈努力，最終成功破獲一個(gè)倒賣銀行卡為境外網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙提供“洗錢”平臺(tái)的串案，抓獲線上三級(jí)涉案犯罪成員5人，一舉將其從國(guó)內(nèi)到國(guó)外的資金鏈條摧毀。

　　2020年5月中旬，內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局大橋鄉(xiāng)派出所接到在轄區(qū)某工地工作人員報(bào)警稱在網(wǎng)上被人詐騙，損失現(xiàn)金7萬(wàn)余元。接警后，民警立即著手開展偵查工作。根據(jù)受害人提供的與對(duì)方聯(lián)系的社交賬號(hào)及轉(zhuǎn)賬匯款賬號(hào)，安徽省壽縣籍的程某、浙江省永嘉縣章某進(jìn)入警方視線，隨即程某、章某分別在上海和浙江落網(wǎng)。經(jīng)過(guò)審訊，二人供述了自己經(jīng)人介紹用身份證辦理銀行卡、U盾等以每套3000元的價(jià)格賣出的犯罪事實(shí)。辦案經(jīng)驗(yàn)告訴民警這二人只是底層“蝦米”，他上頭一定還有“大魚”。民警便根據(jù)其供述的網(wǎng)友，進(jìn)一步深入研判分析。果然，河南省淮濱縣籍的馮某很快浮出水面，該馮不僅從程某、章某處買卡，也聯(lián)系其他供貨“蝦米”。作為中介的馮某將買來(lái)的卡又轉(zhuǎn)手賣給網(wǎng)名“胖子的人“和”老大“。8月上旬，馮某在浙江省寧波市落網(wǎng)。沿著馮某這條線，民警繼續(xù)深挖，最終成功查出馮某的上線尚某、喬某。8月下旬，專案組分赴河南周口、江蘇連云港等地對(duì)二人實(shí)施抓捕。經(jīng)查，馮某等人招募發(fā)展的辦卡販卡人員到福建龍巖辦卡，期間喬紅軍負(fù)責(zé)接頭和安管；尚某、喬某負(fù)責(zé)對(duì)辦理出的銀行卡及優(yōu)盾的密碼進(jìn)行驗(yàn)證操作，隨后將可以正常使用的卡、盾高價(jià)出售給境外用于為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博或詐騙犯罪集團(tuán)“洗錢”的老板陳某（同期被新疆警方抓獲）。

　　至此，這條從底層到頂層、為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供資金鏈支持的“老鼠會(huì)”被徹底端掉，目前，尚某等5人均已被內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

（來(lái)源：平安內(nèi)鄉(xiāng)公安）