原標題:女教師遭遇跨國“網戀”陷阱被騙168萬 留學生提供銀行卡號被捕

 封面新聞見習記者鐘曉璐 記者吳柳鋒

 不到半年,四川宜賓一女教師給自稱來自美國、在迪拜經商網友男友先后匯去了168萬,直到積蓄見底,在閨蜜的提醒下她才意識到上當受騙。

 近日,宜賓市公安局成功偵破由公安部督辦的 “3.04”宜賓特大電信詐騙案,抓獲嫌疑人26人(含3名外籍犯罪嫌疑人),凍結涉案資金430萬元,涉案總金額達1000余萬元。

女教師遭遇跨國“網戀”遇陷阱被騙168萬

 今年3月2日,一中年女子到宜賓市南溪區公安分局報警稱:“警官,我被人騙了168萬!”

 鄭鈺(化名)是南溪區某學校的教師。去年6月15日,她在微信上接到一自稱 ‘Paul’的“男子”添加好友邀請。Paul稱,他是美國加利福利亞奧克斯納德市人,在迪拜經商。

 隨后20多天里,兩人關系急劇升溫發展成了“戀人”關系。沒過多久,Paul就以生病住院、工傷賠償、生意經營等為由開始頻頻向鄭鈺請求“經濟支援”。

 想著遠方的“戀人”正遭遇困境,鄭鈺沒有多想,一次次將卡里的錢轉到Paul提供的多個銀行賬戶。很快,鄭鈺多年的積蓄見底。

 但是Paul的“生意”似乎并沒有任何好轉,無奈之下,鄭鈺選擇向親朋好友借錢繼續資助“男友”……

 去年7月13日至2018年1月25日期間,鄭鈺先后向Paul轉賬人民幣共計168萬余元,包括5個馬來西亞賬戶的11.32萬美元,和9個國內銀行賬戶的96.65萬人民幣。

 自己早已捉襟見肘,“男友”的“求助”還在不間斷地發來。一次聚會上,鄭鈺向閨蜜透露了此事。“快去報案,你被騙了!”閨蜜一語點醒鄭鈺。

警方五路出擊抓捕跨國團伙涉案金額達1000萬

 接警后,宜賓市公安局成立專案組,針對跨境案件破案難、抓捕難、取證難、審訊難等問題,專案組緊盯涉案電訊流和資金流,收集匯聚數據進行研判。

 辦案民警以該案涉及的詐騙電話和9張國內銀行卡的資金流向作為案件追查的突破口,先后派出五支先期調查組,輾轉北京、廣州、深圳等省市,調取上百個銀行賬戶交易明細,調取收集開戶資料、聯系方式、取款視頻等各類數據信息兩百余份,通過深度研判,對相關數據進行時空分析及條件碰撞。

 南溪區公安分局副局長鄧永峰說:“部分資金直接轉移到境外賬戶上,作為電子證據如交易轉賬記錄的固定上很困難。”

 三個月后,隨著嫌疑人身份確定,專案組決定立即收網。7月24日晚,民警在曹某租住房附近將其抓獲。25日至26日,廣東、遼寧、浙江等五地抓捕組相繼抓獲三名外籍嫌疑人和23名中國籍嫌疑人。

留學生提供銀行卡給朋友使用被捕

 7月28日晚,抓獲的全部犯罪嫌疑人被安押解回宜賓市南溪區。三名外籍男子和曹某、李某共五名犯罪嫌疑人被檢察院依法批準逮捕,為受害人先期挽回損失40余萬。

 民警偵查發現,這個詐騙團伙把一些文化水平高、有一定英語基礎、離異或喪偶、經濟條件較好的中老年婦女作為詐騙對象,并且通過合法經營的公司以外貿的形式夾雜、隱藏犯罪所得。

 10月11日,記者在南溪區看守所見到了某國留學生約翰。他表示,按照原先的計劃,今年六月,他碩士畢業后將繼續攻讀博士學位,但是卻因提供自己銀行卡號給詐騙團伙使用并從中謀取利益被抓。

 “我一直以為提供給朋友卡號就是用于普通生意需要,沒有想到會涉及違法犯罪,被抓之后才意識到。” 約翰后悔不已。

 記者了解到,這起宜賓特大電信詐騙案由公安部督辦,共抓獲嫌疑人26人(含3名外籍犯罪嫌疑人),凍結涉案資金430萬元,全國并案6起,串案35起,涉案總金額達1000余萬元。目前,該案仍在進一步辦理之中。