大象新聞·東方今報(bào)記者 李瑋/文 視頻 張霓/剪輯

自鄭州市打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)工作及“獵鷹五號(hào)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)部署開(kāi)展以來(lái)，鄭東新區(qū)警方緊盯轄區(qū)特點(diǎn)，整合優(yōu)勢(shì)警力，深入做好線索核查摸排，全力開(kāi)展嚴(yán)厲打擊。20余天內(nèi)，偵查民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)全國(guó)十三個(gè)省份，行程萬(wàn)余公里，已成功抓獲各類(lèi)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪嫌疑人140人，抓獲解凍民族資產(chǎn)類(lèi)電詐犯罪嫌疑人95人，相繼打掉販賣(mài)手機(jī)卡、GOIP、多卡寶、對(duì)公賬戶等犯罪團(tuán)伙7個(gè)，其中20人以上特大團(tuán)伙3個(gè)。

　　記者從鄭東新區(qū)警方有關(guān)負(fù)責(zé)人處了解到，通過(guò)此次專(zhuān)項(xiàng)集中行動(dòng)，公安機(jī)關(guān)也發(fā)現(xiàn)了部分犯罪團(tuán)伙在作案過(guò)程中逐步呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)，甚至個(gè)別犯罪嫌疑人在實(shí)施違法犯罪的同時(shí)，其實(shí)自身也是受害人。正是由于自己的疏忽大意，或者心存僥幸，才不慎觸犯了法律，其中的緣由值得警醒。

　　學(xué)生組團(tuán)辦卡賺“外快”

　　不知已經(jīng)涉嫌犯罪

　　8月初，鄭東警方在偵辦一起涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件犯罪案件中，發(fā)現(xiàn)該案中部分涉案的銀行賬戶與手機(jī)卡的登記信息都是一些18歲左右的青少年，而且這些“卡主”都有一個(gè)顯著的特點(diǎn)，他們都是開(kāi)封市一所中專(zhuān)學(xué)校的學(xué)生。

　　專(zhuān)案民警隨即根據(jù)這一線索，對(duì)這群特殊的銀行卡登記人展開(kāi)了進(jìn)一步的調(diào)查。隨著偵查的深入，一名許姓(男，18歲，開(kāi)封尉氏人)男子進(jìn)入了偵查員的視線。8月22日，偵查員一舉在該男子家中將其抓獲。根據(jù)許某供述，其無(wú)意中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了一些買(mǎi)家，對(duì)方聲稱需要大量的銀行卡和電話卡，只要許某有這些資源，對(duì)方就可以按照每套150元的價(jià)格予以回收，如果許某的辦卡數(shù)量達(dá)到他們的要求，甚至可以有提成，并全程負(fù)責(zé)來(lái)往的交通費(fèi)用。許某被這些看似唾手可得的利益所誘惑，隨即發(fā)動(dòng)其周邊的同學(xué)利用各自的身份信息大肆開(kāi)始辦理銀行卡和電話卡，從中非法獲利近11000元。

　　在偵查員偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，這些被鼓動(dòng)辦卡的學(xué)生大都沒(méi)有意識(shí)到自己的行為已是違法犯罪，甚至覺(jué)著幫助好友、幫助同學(xué)是天經(jīng)地義的事情。

　　犯罪嫌疑人趙某(男，18歲，開(kāi)封人)就是他們當(dāng)中的一個(gè)，直到被警方控制，他都天真地認(rèn)為出售自己的銀行卡根本不是犯罪。但他根本不知道，他轉(zhuǎn)賣(mài)給許某的銀行卡早已落入了電詐犯罪分子的手中，一天的涉案資金流水就高達(dá)80余萬(wàn)元。

　　目前該案的主要犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

　　從受害人到詐騙犯

　　不愿放棄“一夜暴富”的假夢(mèng)

　　今年年初，鄭東分局專(zhuān)案組在深挖2019年“4.22脫貧攻堅(jiān)第六軍團(tuán)”犯罪團(tuán)伙有關(guān)余罪工作時(shí)梳理出一條重要線索，一名曾被該犯罪團(tuán)伙實(shí)施過(guò)詐騙的受害人賬戶在2019年底至2020年初，有大量的資金頻繁出入，且關(guān)聯(lián)賬戶較多，交易十分可疑。隨著偵查的深入，該犯罪團(tuán)伙的作案手段和組織架構(gòu)也逐漸浮出了水面。

　　近些年由于各地公安機(jī)關(guān)的打擊力度不斷增強(qiáng)，一些解凍民族資產(chǎn)類(lèi)犯罪組織的核心成員和主要犯罪嫌疑人均已被依法處理，犯罪組織也隨之瓦解。

　　但一些犯罪嫌疑人仍不死心，為了非法獲利，他們效仿犯罪，將原有的大規(guī)模集團(tuán)型犯罪轉(zhuǎn)變成為多人或單人分散型作案。同時(shí)為了更加有效地迷惑和欺騙群眾，他們還推出了所謂的“扶貧卡”、“富民卡”，令人感到震驚的是，這些所謂的卡片，有的面值竟然高達(dá)數(shù)億元。犯罪嫌疑人聲稱只要交納不等的金額購(gòu)買(mǎi)以上面值的卡片，就可以解凍所謂“皇族”的遺留資產(chǎn)，并享受到國(guó)家脫貧攻堅(jiān)對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼分紅，以此作為借口和誘餌，大肆瘋狂作案。

　　據(jù)犯罪嫌疑人供述，他們所選取的作案對(duì)象基本為50歲以上的中老年人。但與以往案件有明顯的不同是，這些犯罪嫌疑人不僅是實(shí)際詐騙的實(shí)施人，也同時(shí)是涉案資金的轉(zhuǎn)移人，甚至是受害人。

　　他們深信犯罪分子編造的謊言，即便發(fā)現(xiàn)自己已被騙，但在高額利益的誘惑下，仍舊不愿從那些“一夜暴富”的假夢(mèng)中醒來(lái)，反而繼續(xù)為嫌疑人大肆宣傳造勢(shì)，共同實(shí)施犯罪。

　　利用網(wǎng)絡(luò)直播開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)

　　下單返現(xiàn)詐騙專(zhuān)盯在校生

　　隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、平臺(tái)支付等形式的不斷普及，廣大人民群眾在充分享受到這些科技便利的同時(shí)，也被一些別有用心的人動(dòng)起了歪腦筋。特別是一些利用網(wǎng)絡(luò)刷單兼職、購(gòu)物退款退單的電詐類(lèi)犯罪案件，一直困擾著廣大在校學(xué)生，影響極其惡劣，危害極其嚴(yán)重。8月中旬，鄭東警方根據(jù)工作線索，順藤摸瓜打掉了一個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)實(shí)施詐騙犯罪的團(tuán)伙。經(jīng)查，犯罪嫌疑人黃某(男，18歲，鄭州市人)為了達(dá)到詐騙的目的，通過(guò)利用網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)，散布虛假信息，聲稱其網(wǎng)店正在開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)，只要下訂一定金額的訂單，店里就會(huì)給予返現(xiàn)。

　　當(dāng)受害人按照其要求轉(zhuǎn)款后，黃某等人便采取拉黑對(duì)方信息，屏蔽刪除對(duì)方留言等方式，在網(wǎng)絡(luò)上銷(xiāo)聲匿跡。經(jīng)查，從今年3月份至今，犯罪嫌疑人黃某伙同他人，通過(guò)以上方式共實(shí)施詐騙27次，非法獲利13萬(wàn)余元。

　　鄭東新區(qū)警方有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，從以上這些案例中不難發(fā)現(xiàn)，雖然電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，特別是黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條犯罪已逐步滲透到群眾生活的方方面面，稍有不慎就有可能上當(dāng)受騙。

　　但大家也無(wú)需恐慌，只要謹(jǐn)記小利莫占、便宜不貪、資金不轉(zhuǎn)、及時(shí)報(bào)案，犯罪分子縱使再狡猾，也是無(wú)計(jì)可施。同時(shí)，隨著各級(jí)校園開(kāi)學(xué)臨近，警方也想再次提醒廣大在校同學(xué)，切莫輕信他人的蠱惑，對(duì)于自己的財(cái)物、信息、證件一定要妥善保管，希望大家從自己做起，從身邊人做起，共同關(guān)注電信詐騙犯罪，積極參與防范宣傳，與公安機(jī)關(guān)一道筑起防詐反詐的銅墻鐵壁!(線索提供張斌)