猛犸新聞 東方今報記者 米方杰/文 圖 視頻 趙俊鴿/剪輯

　　一條詐騙舉報線索，牽出一起特大跨境網絡賭博案。近日，開封尉氏警方通過一條網絡詐騙舉報線索，順藤摸瓜，打掉了兩個通過支付寶賬號轉移贓款的犯罪嫌疑人團伙。隨后，民警通過進一步偵查發現，該洗錢團伙不僅與緬甸多個詐騙團伙有著密切聯系，還與緬甸網上開設賭場的多個團伙有密切關系。依據線索，尉氏警方破獲一特大跨境網絡賭博案，先后奔赴浙江、廣東、山東、哈爾濱等地，抓獲犯罪嫌疑人34人，刑事拘留34人，逮捕31人，扣押手機及電腦50余部，已凍結涉案贓款2000余萬元。

　　一條線索牽出特大跨境網絡賭博案

　　時間回溯至今年4月23日，尉氏縣公安局人民路派出所民警接到群眾王某軍報警，稱其在網上申請貸款時，被人詐騙1萬余元。

　　接警后，該人民路派出所迅速展開偵查，通過調取大量的網絡數據、資金流水，基本掌握了這起案件的大致脈絡。經過對線上、線下多種信息研判，分析出，涉案嫌疑人極有可能潛藏在溫州地區。

　　今年年初新冠肺炎疫情發生的初段，溫州地區曾一度是除武漢外新冠疫情最嚴重的地區之一。彼時，各級負責疾控的政府部門，都在號召人們非萬不得已盡量不外出。但干警們想，這個案件涉案人員眾多、涉案金額巨大，為避免更多群眾遭受重大經濟損失，還是應盡快把犯罪分子繩之于法。于是，該派出所負責人向縣公安局黨委進行匯報，請求赴浙工作。經縣局黨委慎重研究，決定即刻抽調該所的業務精英組成工作組，奔赴浙江溫州。就這樣，這群“逆行者”肩負使命、承載希望奔赴疫情嚴重的一線。

　　通過近一個月的工作，辦案民警就摸清了犯罪嫌疑人的組織架構，在浙江省溫州市永嘉縣打掉兩個通過支付寶賬號轉移贓款的犯罪嫌疑人團伙，共抓獲犯罪嫌疑人12人。

　　已凍結涉案贓款2000余萬元

　　之后，通過進一步偵查發現，該洗錢團伙不僅與緬甸多個詐騙團伙有著密切聯系，還與緬甸網上開設賭場的多個團伙有密切關系。經偵查查明：自2020年3月份起，該洗錢團伙不停地為緬甸詐騙、賭博團伙轉移涉案贓款，資金達兩億元，團伙主要成員均在境外，都是通過銀行卡號、公司賬號、支付寶賬號轉賬等方式轉移贓款。

　　至目前，已初步查清涉案公司賬戶50余個，支付寶賬號50余個，涉案銀行卡號100余個，被騙受害人及參賭人員達兩千余人。

　　由于案情重大，尉氏警方立即成立專案組，掌握足夠證據后，警方對犯罪嫌疑人實施抓捕，同時對涉案銀行卡進行凍結。從5月份至10月份，尉氏警方先后奔赴浙江、廣東、山東、哈爾濱等地，抓獲犯罪嫌疑人34人，刑事拘留34人，逮捕31人，扣押手機及電腦50余部，已凍結涉案贓款2000余萬元。

　　據介紹，尉氏縣公安局人民路派出所下一步將按照上級公安機關的安排部署，加快案件偵辦進度，對境內涉案人員組織抓捕，鏟除電信詐騙黑灰產業鏈，深挖境外主要涉案人員，待回國后予以及時打擊，爭取做到全鏈條打擊，最大限度挽回群眾損失。

　　猛犸編輯：楊眉

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