大象新聞 東方今報(bào)記者 米方杰/文 圖 視頻 趙俊鴿/剪輯

　　一條詐騙舉報(bào)線索，牽出一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。近日，開(kāi)封尉氏警方通過(guò)一條網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報(bào)線索，順藤摸瓜，打掉了兩個(gè)通過(guò)支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)移贓款的犯罪嫌疑人團(tuán)伙。隨后，民警通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該洗錢(qián)團(tuán)伙不僅與緬甸多個(gè)詐騙團(tuán)伙有著密切聯(lián)系，還與緬甸網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的多個(gè)團(tuán)伙有密切關(guān)系。依據(jù)線索，尉氏警方破獲一特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，先后奔赴浙江、廣東、山東、哈爾濱等地，抓獲犯罪嫌疑人34人，刑事拘留34人，逮捕31人，扣押手機(jī)及電腦50余部，已凍結(jié)涉案贓款2000余萬(wàn)元。

　　一條線索牽出特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案

　　時(shí)間回溯至今年4月23日，尉氏縣公安局人民路派出所民警接到群眾王某軍報(bào)警，稱(chēng)其在網(wǎng)上申請(qǐng)貸款時(shí)，被人詐騙1萬(wàn)余元。

　　接警后，該人民路派出所迅速展開(kāi)偵查，通過(guò)調(diào)取大量的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、資金流水，基本掌握了這起案件的大致脈絡(luò)。經(jīng)過(guò)對(duì)線上、線下多種信息研判，分析出，涉案嫌疑人極有可能潛藏在溫州地區(qū)。

　　今年年初新冠肺炎疫情發(fā)生的初段，溫州地區(qū)曾一度是除武漢外新冠疫情最嚴(yán)重的地區(qū)之一。彼時(shí)，各級(jí)負(fù)責(zé)疾控的政府部門(mén)，都在號(hào)召人們非萬(wàn)不得已盡量不外出。但干警們想，這個(gè)案件涉案人員眾多、涉案金額巨大，為避免更多群眾遭受重大經(jīng)濟(jì)損失，還是應(yīng)盡快把犯罪分子繩之于法。于是，該派出所負(fù)責(zé)人向縣公安局黨委進(jìn)行匯報(bào)，請(qǐng)求赴浙工作。經(jīng)縣局黨委慎重研究，決定即刻抽調(diào)該所的業(yè)務(wù)精英組成工作組，奔赴浙江溫州。就這樣，這群“逆行者”肩負(fù)使命、承載希望奔赴疫情嚴(yán)重的一線。

　　通過(guò)近一個(gè)月的工作，辦案民警就摸清了犯罪嫌疑人的組織架構(gòu)，在浙江省溫州市永嘉縣打掉兩個(gè)通過(guò)支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)移贓款的犯罪嫌疑人團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人12人。

　　已凍結(jié)涉案贓款2000余萬(wàn)元

　　之后，通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該洗錢(qián)團(tuán)伙不僅與緬甸多個(gè)詐騙團(tuán)伙有著密切聯(lián)系，還與緬甸網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的多個(gè)團(tuán)伙有密切關(guān)系。經(jīng)偵查查明：自2020年3月份起，該洗錢(qián)團(tuán)伙不停地為緬甸詐騙、賭博團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案贓款，資金達(dá)兩億元，團(tuán)伙主要成員均在境外，都是通過(guò)銀行卡號(hào)、公司賬號(hào)、支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移贓款。

　　至目前，已初步查清涉案公司賬戶50余個(gè)，支付寶賬號(hào)50余個(gè)，涉案銀行卡號(hào)100余個(gè)，被騙受害人及參賭人員達(dá)兩千余人。

　　由于案情重大，尉氏警方立即成立專(zhuān)案組，掌握足夠證據(jù)后，警方對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，同時(shí)對(duì)涉案銀行卡進(jìn)行凍結(jié)。從5月份至10月份，尉氏警方先后奔赴浙江、廣東、山東、哈爾濱等地，抓獲犯罪嫌疑人34人，刑事拘留34人，逮捕31人，扣押手機(jī)及電腦50余部，已凍結(jié)涉案贓款2000余萬(wàn)元。

　　據(jù)介紹，尉氏縣公安局人民路派出所下一步將按照上級(jí)公安機(jī)關(guān)的安排部署，加快案件偵辦進(jìn)度，對(duì)境內(nèi)涉案人員組織抓捕，鏟除電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，深挖境外主要涉案人員，待回國(guó)后予以及時(shí)打擊，爭(zhēng)取做到全鏈條打擊，最大限度挽回群眾損失。