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涉案3000余萬元,8人套現養卡1200余張!這個窩點被端了

2020年06月18日21:38  來源:猛犸新聞

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大象新聞·東方今報記者 李瑋/文圖

信用卡是一種方便人們消費的金融工具。很多人在著急用錢的時候都喜歡使用信用卡套現,不過,有些不法分子利用手中的POS機以虛構交易的方式從事信用卡代還、套現業務,從中收取手續費。

6月16日,中牟縣公安局經偵大隊聯合特巡警大隊,在應急處突大隊的大力配合下,一舉端掉7處POS機惡意刷卡套現、非法支付結算等經營窩點,抓獲8名涉案人員,查獲POS機157臺,銀行卡1200余張和大量信用卡賬單、POS機賬單,涉案流水資金高達3000余萬元。

近日,非法經營者采取發布張貼小廣告,發送短信,微信群內發布廣告等方式向社會宣傳信用卡代還、套現等業務。經民警調查發現,犯罪嫌疑人通過非法途徑注冊特約商戶POS機業務,從事為他人惡意刷卡套現、非法支付、結算等違法犯罪活動,收取高額手續費,牟取不正當利益。經偵大隊和特巡警大隊民警查清了犯罪事實后,掌握了確鑿證據,在應急處突大隊的配合下,一舉端掉7處POS機惡意刷卡套現、非法支付結算等經營窩點,抓獲8名涉案人員,現場查獲157臺POS機,1200余張銀行卡及大量賬單。

經訊問,犯罪嫌疑人劉某某(女,現年33歲,開封市尉氏縣人)、犯罪嫌疑人朱某某(男,現年30歲,中牟縣官渡鎮人)、犯罪嫌疑人文某某(男,現年39歲,開封市尉氏縣人)等8名犯罪嫌疑人,對其為他人惡意刷卡套現、非法支付、結算等違法犯罪事實供認不諱。

目前,犯罪嫌疑人劉某某、朱某某、文某某等6人已被中牟縣公安局采取強制措施,案件正在進一步辦理中。

民警提醒:近年來,隨著信用卡的普及,利用信用卡套現現象愈演愈烈,給了某些人可趁之機。信用卡套現雖能解一時之急,但卻是違法行為,輕則影響征信,重則面臨牢獄之災。此外,持卡人找人幫忙“養卡”時,需要向對方提供信用卡及個人相關信息,很有可能被對方通過復制卡片及其他方式盜刷信用卡,存在極大安全隱患。(線索提供 王發明 李歌)

文章關鍵詞:套現 養卡 窩點 責編:邵恰
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