一、工作成效

2018年以來，按照副省長、公安廳廳長舒慶同志關于進一步加強打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作的一系列批示指示精神，全省各級公安機關認真貫徹省公安廳黨委的統一部署要求，深入推進打擊治理電信網絡詐騙犯罪專項行動，全省2018年共抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人14861人，同比上升4.42%，止付涉案資金11.09億元，同比上升119.05%，凍結涉案資金15.05億元，同比上升76.39%。各項工作取得明顯成效。

（一）破案打擊開啟新模式。按照廳黨委“1+3+5”的總體布局，省反詐中心組織各地以“雷霆”行動為載體，接連發起8次“雷霆”反詐集群戰役，開啟我省打擊治理電詐犯罪新模式，破案7000余起，刑拘犯罪嫌疑人3000余名?！袄做奔簯鹨鄣某晒Πl起，有力帶動了打擊治理整體效能的提高。據公安部“三打擊一整治”行動辦公室通報，我省的破案數、抓人數均居全國第二，成功偵破中央領導同志批示的以“一帶一路”名義行騙的“1.29”詐騙案、公安部督辦的商丘市侵犯公民個人信息案、鄭州新鄉兩地2G嗅探盜刷詐騙案、在越南建立窩點詐騙境內的信陽市“5.21”馬某炒股被詐騙案、在緬甸建立窩點詐騙境內的周口市鄲城縣“5.21”夏某刷單被詐騙案等一大批大要案。先后4次分別赴老撾、緬甸、越南等國開展境外打擊，是全國出境打擊最多的省份之一，公安部專門指定由我省公安機關代表中國警方負責打擊設在老撾的詐騙窩點。

（二）止付挽損實現新提升。在公安部“全國電信詐騙案件偵辦平臺”和“省反虛假信息詐騙工作平臺”兩輪驅動雙向發力下，省反詐騙中心加大了對鄭州、洛陽兩個分中心及各地方反詐騙中心的工作指導力度，要求各地反詐騙中心克服困難，明確專人負責，堅持7×24小時平臺值班，充分挖潛兩個平臺的查詢、止付、凍結功能，同時各地公安機關在日常偵查辦案中，積極主動對新發現的涉案資金第一時間到銀行辦理凍結，全力挽回受騙群眾損失。全省共止付涉案資金11.09億元，同比上升119.05%，凍結涉案資金15.05億元，同比上升76.39%。鄭州市反詐中心強化資金流研判，在偵辦“李某某被騙案”過程中，成功延伸凍結犯罪嫌疑人賬戶涉案資金5971萬元。洛陽市反詐中心順線追蹤，在偵辦“張某某被騙案”過程中，成功延伸凍結涉案資金3428萬元。駐馬店市反詐中心成功延伸凍結“趙某某被騙案”涉案資金1998萬元。

（三）科技打防邁上新水平。省、市兩級反詐中心全面加強與互聯網企業的深度合作，先后與阿里巴巴、騰訊、滴滴打車、摩拜單車、ofo、安巽、賓果、無糖等互聯網企業建立戰略合作關系，進一步推進了大數據、云計算在我省打擊治理電信網絡詐騙犯罪方面的新應用。省反詐中心主動與省通管局對接，加快推進省際出入口詐騙電話防范系統二期工程建設，不斷完善各項功能，切實提升科技攔截防控水平。發揮河南移動反詐監測預警系統、聯通“鷹眼”系統、安巽“威盾、莫邪”、賓果、無糖等六個勸阻攔截系統主動預警功能，共發出預警信息342.3萬次，成功勸阻疑似受騙人4.3萬人，挽回潛在損失1.06億元。南陽市成功勸阻一名疑似被騙人，挽回潛在損失110余萬元。駐馬店市成功勸阻一名即將轉款的受騙人，挽回潛在損失80余萬元。

（四）宣傳防控實現新升級。各地按照升級版反詐宣傳方案，通過選準宣傳重點、創新宣傳措施、明確責任分工、加強督導檢查，形成升級版的反詐宣傳態勢，以“全覆蓋、無死角，人盡皆知”為工作目標，充分利用媒體宣傳、社會宣傳、行業宣傳、陣地宣傳等手段，傳統媒體和新媒體相互使用，反詐騙微信公眾號與平安中原相互疊加，公安機關與通信管理、銀監部門等共同推進，定期通過運營商發送預警短信，進社區宣講與進校園宣講同時推進，不斷擴大宣傳防范的覆蓋面，同時針對重點區域、重點群體、重點類別開展重點宣傳，切實增強宣傳的針對性和實效性。會同通管、銀監、人行等部門，充分發揮各通信運營商、銀行業金融機構營業網點和柜臺的陣地作用，通過反詐宣傳，主動履行對內部員工和客服的宣傳、教育、培訓責任，在營業網點張貼標語、擺放宣傳手冊、播放視頻短片等形式開展反詐騙宣傳，提升客戶識騙防騙反騙能力。通過綜合采取宣傳防范、攔截防控、提前勸阻等措施，目前全省發案低于全國平均發案率，有力的促進了壓發案。 

（五）“三合一”平臺建設又有新突破。在舒省長的直接領導和廳黨委的高度重視下，省廳和18個省轄市按照《關于全國省市兩級刑偵部門“三合一”平臺建設的指導意見》的要求，結合本地實際，推進專項辦、反詐中心和刑偵情報研判中心辦公場所、人員、資源的整合，協調外部銀行業金融機構和運營商人員入駐，搭建了“三合一”平臺，大力開展實戰應用功能，取得了一定成效。各地依托反詐中心，深入推進“三合一”平臺建設應用，平臺辦公面積達到1.6萬平方米，整合內外部人員1067人，隊伍專業化能力和信息化水平進一步提升。駐馬店市公安局召開專題黨委會，通過《“三合一”平臺建設實施方案》，將市局辦公樓19樓整層900平米規劃為“三合一”平臺的辦公用房并已啟用。焦作市通過平臺研判串并，破案2669起，抓人661人。商丘市研判串并案件75串，破案1650起，抓人900余人。平頂山市通過平臺研判，破案1230起，抓人590人。安陽市研判案件62串，破案1075起，抓人520人。許昌市研判串并案件29串，抓人382人，破案600起。

二、 典型詐騙案例

(一)冒充公檢法詐騙

許昌襄城縣居民周某在襄城縣穎陽鎮接到被冒充公檢法工作人員的電話，對方謊稱其在武漢市辦理的信用卡透支，并稱周靜與他人一起販毒，要求周靜歸還信用卡欠款，并索要周靜銀行卡和及密碼，否則以對其實施抓捕向威脅，之后，對方分數次將周靜農業銀行卡（銀行卡號：62305911360018576）內的45100元轉入其他賬戶，后受害人周靜發現被騙報警。

許昌魏都區居民侯某報警稱：2017年9月15日12時接其到一自稱銀行工作人員的陌生女子電話（+53116596416），謊稱侯浩的銀行卡透支大量現金，并直接將電話轉接到派出所，接電話的男子操南方普通話，自稱黃警官，稱侯浩涉嫌洗黑錢犯罪，又將電話轉接給刑偵隊，自稱楊隊長和自稱檢察院孫檢察官的兩名男子先后與其通話，要求到附近銀行公證財產，侯浩到許繼大道五一路交叉口的農業銀行，按照對方講的步驟操作匯款16800元。第二天，侯浩發現被騙后報警。

（二）兼職刷信譽詐騙

2018年03月19日駐馬店韓某報警稱：2018年3月19日，韓某手機收到一條來自17335105769的刷單短信，韓某便用自己的QQ（534836789）加該短信預留的QQ號（280002239）為好友，對方QQ昵稱是“客服接待專線”，后對方通過QQ給其發了一份“項目流程介紹”，對方稱每單可以提成傭金5%-10%，韓某填寫申請表后，對方便通過QQ給其發了一個刷單的鏈接，韓某打開后對方便給其發送過來一個二維碼，韓某通過微信掃碼支付一百元，對方便給韓某通過支付寶（霍偉國ouzhong778450@163.com）給其轉過來100元本金加5%的傭金，共105元；后對方稱有8單傭金7%和10單傭金8%的鏈接，韓某告訴對方刷8單的，對方又給韓某發送一個“汽車側后擋隔熱膜”的鏈接，每單顯示1800元，對方給其發送一個支付二維碼，韓某便通過微信掃描該二維碼給對方支付1800元，此時客戶聲稱必須刷完8單才能返還本金和傭金，韓某便用其老婆的微信往對方的建設銀行卡內轉賬5400元，客服稱還有四單沒完成，韓某便用其微信掃碼支付對方1800元，后韓某微信提示單日支付限額，韓某又用其老婆的微信給對方建設銀行卡內轉賬5400元；后對方稱其選擇的是8單加8單的任務，還要繼續刷單，韓某與對方客服QQ語音，對方接聽的是一女性，20歲左右，對方稱其任務未完成不能退錢，韓某遂來報警。韓某共被騙14400元。

（三）貸款類詐騙

泌陽縣秦某啟報警稱：2018年4月12日，一個號碼為13214214667的女子給其打電話，自稱是京東白條公司的員工，問其是否要貸款，后該人讓秦某加其QQ2491773751、24919007772，并發給秦某啟一個二維碼讓其下載一個“京東白條”軟件，秦某啟下載并注冊了一個“京東白條”軟件，騙子以貸款繳納傭金為由,讓受害人向其提供的浦發銀行卡6217921275247719轉賬，受害人分四次向該卡號轉賬共計17448.06元。秦某啟的女朋友劉興文也在網上貸款，被人以做流水為由從其卡號為6212261715007463088的工商銀行卡詐騙7500元。騙子電話15910415683、18310347560.兩人共被詐騙24948.06元。

（四）冒充熟人詐騙

2019年01月09日杜某報警稱：2019年1月8日下午16時30分其在郵政所上班時接到一個陌生電話：15617116363，對方問其知道他是誰么，其聽聲音像其的朋友丁光紅（音），其就喊對方光紅哥，對方讓其第二天9點到他辦公室去一趟，1月9日上午8時12分，對方給其打電話稱有領導在不方便見其，8時36分對方稱以給領導送禮為由讓其轉20萬元錢，并給其發了一個郵政銀行卡號：6217996100108286038，開戶人李勝，9時10分其在長垣縣丁欒鎮郵政儲蓄所通過電腦轉賬轉給對方20萬元錢，10時28分對方給其打電話稱領導不滿意需要再轉20萬元錢，并給其發了一個建設銀行卡號：6217003230043302110，開戶人黨達勝，11時01分其在郵政儲蓄所通過電腦轉賬給對方轉了20萬元，11時25分對方給其打電話稱領導還要40萬元，11時30分其在長垣縣丁欒鎮郵政儲蓄所通過電腦轉賬給對方轉了40萬元，后其感覺不對勁聯系對方，對方稱在長垣縣城和領導在一起，其問對方知不知道其的情況，對方回答不出來，其感覺被騙遂報警。共計被騙80萬元。

（五）冒充領導詐騙

商丘市豆某報案稱：2018年1月3日豆某在開發區水岳藍山小區7號樓18樓辦公室工作，有個QQ號為3046373247，QQ名字叫丘偉鵬房地產-蔡慧梅的把豆某拉進QQ群內，群內還有豆某公司的同事的QQ名字，偉鵬-周磊，丘偉鵬房地產-蔡慧梅告訴豆某一個名叫劉玉成的手機號13020283692，讓豆某給劉玉成聯系先不要打過來合同保證金，豆某聯系劉玉成后，劉玉成說已經把合同保證金打到蔡慧梅個人賬戶上，豆某在QQ群內向丘偉鵬房地產-蔡慧梅進行確認，丘偉鵬房地產-蔡慧梅告訴豆某說劉玉成已經把錢打過來，劉玉成公司的會計弄錯了，把合同全款轉過來了，讓豆某通過自己的個人賬戶給劉玉成退還，豆某就告訴其公司的現金會計董艷閣通過蔡慧梅的中國銀行個人賬戶6217888000000162967給劉玉成的中國建設銀行個人賬戶6236680410003661321轉款144萬元，1月4日上午11時許，豆某在公司親自向公司董事長蔡會梅確認后得知1月3日蔡會梅并未讓其轉款，意識到自己被騙，豆某被騙1440000元，系嫌疑人以冒充領導的身份實施詐騙。

（六）冒充軍警詐騙

2017年11月30日泌陽縣晁某報警稱：2017年11月29日下午14時許，其接到單位劉永泉局長的電話說泌陽縣武警中隊需要蓋70平方的廁所，叫晁給對方17839652856張隊長聯系一下。今天中午的時候，自稱張隊長的用17839652856的電話打電話說自己在駐馬店申請蓋廁所經費，現在急需買60張高低床，讓晁幫忙買一下，回泌陽把錢還給晁。把自稱賣床的趙老板的電話13426169574給了晁。晁給趙老板聯系，趙老板說有貨，需先打81000元的貨款。晁就在泌陽縣城建局的辦公室電腦上用自己的建設銀行卡6236682570000025818在網上銀行往對方提供的工商銀行6215583202003096414，戶名沈科的賬戶上轉賬81000元后張隊長打電話說還需要60張床墊子，晁就和趙老板聯系，往對方提供的工商銀行6215583202003096414，戶名沈科的賬戶上打貨款144000元后，張隊長讓晁繼續買60張床墊，趙老板讓晁往郵政銀行6210986110003009249的賬戶上打貨款，晁感覺被騙遂報警。晁某共計被騙225000元。

（七）網上交友詐騙

2017年08月18日10時58分李某報案稱于2017年6月底在上網時通過QQ認識一個QQ號為1667171929的叫“詹姆斯邁克爾”的自稱美國大兵的網友，2017年7月該網友自稱在阿富汗打擊塔利班過程中受傷，政府獎勵一筆480萬美元現金，因自已受傷，無法保管，現委托給受害人，并通過郵寄的方式交給受害人保管。后嫌疑人虛構通過一個名叫“約翰好運”的航空公司并以運費、納稅等名義讓受害人李紅偉分別向賬號是共計匯款455100元。

三、今年來高發多發的十類詐騙案件詐騙手法和防騙提醒

（一）冒充公檢法詐騙

犯罪分子假冒“警官”“檢察官”“法官”等角色,謊稱受害人涉嫌洗錢、販毒等嚴重犯罪,誘導受害人將資金轉入實為騙子持有的所謂“安全賬戶”,此類詐騙造成損失金額最大。近期，騙子還誘騙受害人將手機號呼叫轉移至一個空號上，然后用QQ號和受害人進行語音聯系，發送PS的虛假通緝令，進而詐騙受害人。

提醒：警方不會通過電話、QQ語音等渠道進行筆錄等辦案過程,逮捕證由警方在逮捕現場出示,不會通過傳真發放,更不會在網上查到。公檢法機關從未設立所謂的“安全賬戶”,更不會通過電話安排當事人轉賬匯款到“安全賬戶”。

（二）兼職刷單刷信譽詐騙

詐騙分子通過QQ群、微信、網頁、論壇等渠道發布“足不出戶，日賺千元”、“無本創業，工資日結”等賺眼球的廣告語，以給網店刷單提高商家信譽的方式，指定受害人在某網絡平臺上購買指定的物品，交易成功后會承諾將本金和相關獎勵一同返還給受害人，由此受害人可以輕松快速得到高額的回報，詐騙分子繼續誘騙受害人投入資金刷單，最后并不按事先約定還反本金和報酬，直到受害人意識到被騙報警。

提醒：刷單行為本身就是一種違法行為，2018年1月1日，新修訂的《反不正當競爭法》對網絡刷單進行了明確的規定，簡單來說就是刷單違法。

（三）冒充熟人（朋友、領導）詐騙

該類詐騙中，犯罪嫌疑人通過非法途徑得到熟人的相關信息，后冒充熟人的微信號、QQ號（通過采用相同網名、頭像等），向受害人提出緊急用錢的理由，并不斷催促，使受害人向犯罪分子轉款。

提醒：看到朋友急需幫忙時，要保持冷靜，進行電話確認，千萬不可立馬轉款，更不能泄露自己的個人身份信息。       

（四）貸款辦卡類詐騙

不法分子利用一些群眾想做無抵押貸款并且想快速拿到錢的心理，誘導群眾上當。取得群眾的信任之后，不法分子又以“保證金”，做“資金流水”等說辭要求群眾轉賬，達到詐騙財物的目的。

提醒：有貸款需求的朋友們，應當選擇正規的具備相應資質的金融機構辦理貸款，切莫相信“網絡借貸”電話的“三分鐘到賬”等說辭，遇到對方要求交付“保證金”，“資金流水”資金等說法時，一定要保持警惕，不可輕易轉賬。

（五）冒充軍警詐騙

詐騙分子自稱武警、消防等工作人員與受害人取得聯系，謊稱單位需要采購。最關鍵是要買其他軍需用品。詐騙分子提供所謂“供應商”號碼，讓受害人自行聯系與廠商聯系?！肮獭迸c受害人“談妥”后，提供賬號以供轉賬。受害人與廠商聯系并付款后，如果還未發現上當，騙子便提出其他物資需求，以更大利潤引誘受害者再次上當。錢一到手，“軍官”、“供應商”通通消失在茫茫人海之中。

提醒：軍警人員采購物資會履行嚴格的書面程序，任何軍、警單位均不會輕易與個體商戶合作，更不會讓商家先行墊付資金。切莫相信這種空對空的電話聯系和匯款轉賬方式。

（六）、冒充客服類詐騙

詐騙分子自稱購物電商平臺客服，通過撥打電話方式，告之受害人購買產品有質量問題，后以協商數倍退款金額作賠償為由，加受害人為微信好友，謊稱“螞蟻借唄”借款后系統會自動扣除，將受害人“借唄”錢款轉移；詐騙分子制作“吸金”二維碼，通過要求受害人掃描付款二維碼或點擊虛假退款鏈接等方式，實施反扣款式詐騙。

提示：接到陌生電話自稱是電商平臺客服的，請立即掛斷電話，務必通過購物電商品臺與正規客服直接聯系核實。不要隨意點開陌生人發來的二維碼和鏈接，也不要將銀行卡賬號、密碼和驗證碼告訴陌生人。

（七）、網絡購物類詐騙

詐騙分子在互聯網發布虛假廉價商品信息，一旦事主與其聯系，則要求先墊付“預付金”、“手續費”、“托運費”等，并通過銀行ATM機騙得錢財。又或者制作虛假“釣魚網站”，以低價售貨為誘惑，如網上售賣低價機票等，通過在頁面設置各大銀行等金融機構的鏈接圖標，當你點擊時，就進入了跟上述機構一模一樣的假冒網頁，你的網銀賬號和密碼即被盜取，緊接著被盜的是你的錢。

提醒：網上買賣商品時務必謹慎，詳細對比商品質量和價格，不可貪圖便宜；另外，登陸購物網站時注意查看網址是否正確，網頁是否有異常，以防登陸釣魚網站泄露私密信息。

（八）投資理財類詐騙

此類騙局通常標榜具有海外背景,從事的行業能賺取巨額利潤,投資者將獲得高額投資回報。投資初期,犯罪分子會按時返利,讓投資者嘗到甜頭,繼續追加投資后,將血本無歸。

提醒：投資理財前,要對所投資項目多咨詢評估,做到深思熟慮,謹慎對待。特別要警惕網絡上各類標榜“低投入、高收益、無風險”的投資理財項目,切勿盲目追求高息回報,謹防被騙。

（九）網上交友詐騙

此類犯罪指犯罪嫌疑人在百合網、珍愛網等征婚交友網站或者其他方式發布信息，把資金打扮成單身的優質男女，與對其有意思的人員長期聊天，獲取信任后以各種理由向受害人要錢。

提醒：未見面的網友一律不要打錢。

（十）網絡招工類詐騙

詐騙分子通過網絡發布虛假招工信息，誘騙受害人（以年輕人居多）上鉤，待受害人向詐騙分子詢問時，詐騙分子以“中介費”“勞務費”“保證金”等名義要求受害人先交錢，隨后再給受害人介紹工作。當受害人向對方轉賬后，對方立刻消失。

提醒：在網絡招工過程中，凡是先交錢的一律不能輕信；找工作要通過正規的公司、網站，不能輕信陌生人。